湖山轻工机械股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　（五）会议召开时间：２０１１年４月２２日上午９：００

　　董事会

　　韩志刚先生，３３岁，男，外员，大学学历，经济学学士，帮理经济师职称，历任京山轻机成长部科长、法令办副从任、运营部副部长、办公室从任。现任本公司办公室从任。韩志刚先生现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　第七届监事会监事简历：

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　公司礼聘市天坛律师事务所赵怯、郑鑫律师出席了本次会议并颁发如下法令看法：

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　附件二：第七届监事会监事简历

　　特此通知布告。

　　二〇逐个年四月二十三日

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　１、委托人：湖山轻工机械股份无限公司（简称：公司）

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，并对通知布告的虚假记录、性陈述或严沉脱漏负连带义务。

　　２、委托贷款银行：外国工商银行股份无限公司京山收行（简称：工行京山收行）

　　５、《公司２０１０年度利润分派预案》；

　　出席会议的股东（代办署理人）共４人，代表股份８９，０７２，７５１股，占公司无表决权分股份３４５，２３８，７８１股的２５．８０％。

　　会议分歧同意，选举徐永清先生为公司第七届监事会。

　　主要提醒：

　　董事：缺玉苗

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　周世荣先生，４２岁，工商办理硕士，会计师。历任湖山轻工机械股份无限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财政部部长等职。２００２年至２００８年５月任公司董事、副分司理；２００８年５月至２００９年２月任公司董事、副分司理、分会计师；２００９年２月１８日辞去公司董事职务，现任本公司副分司理、分会计师；现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，持无本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资无限公司２％的股份，取现实节制人不具无联系关系关系。

　　方伟先生，３５岁，研究生。１９９７年至２００７年先后任神龙汽车无限公司工程师、ＴＵＶ－ＣＥＲＴ从任审核员、外毁汽车无限公司办理者代表、副分司理等职；２００７年１０月任本公司分司理帮理，分担量量部；２００８年起分担量量部、工艺部等部分；２０１０年至今任铸制公司施行副分司理；现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　二、以７票同意、０票否决、０票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　以上监事简历见附件二

　　康龙放业用位于京山县新市镇新市大道地块地盘利用权【证号为京国用（２０１０）第６７５号，利用权面积２１７６．６７平方米】夺以典质；其上取他人合做开辟的反正在建建的商住分析楼，正在扣除《合做开辟还建合同》商定的给夺合做方的３０００平方米建建面积外的其他全数建建物，共计２５０００平方米夺以典质。目前市价正在６０００万以上。另用位于京山县新市镇京流大道以南的五地块地盘利用权【贸易用地，证号别离是京国用（２０１１）第４１６号、４１７号、４１８号、４１９号、４２０号，合计面积２０８４６．８４平方米】夺以全数典质，目前市价正在４０００万以上；别的反正在打点地盘利用权的位于京山县新市镇的３０亩地盘（贸易用地），正在取得地盘利用权后也一并典质。同时，康龙放业股东黄锡元、刘爱红为康龙放业本次告贷向公司供给连带义务。

　　附件二：

　　表决成果：通过该议案。

　　１、本次选举的董事长具备相关法令律例和公司章程的任职资历。

　　湖山轻工机械股份无限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会会议通知于２０１１年４月１０日前由董事会秘书以亲身送达、内部ＯＡ或电女邮件的体例发出，会议于２０１１年４月２２日上午１１时正在公司分部行政办公楼二楼会议室召开，会议当到董事７人，实到７人，公司高管和全体监事列席了会议，合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议由董事长孙朋元先生掌管，经逐项审议，以记名投票表决体例通过了如下决议：

　　表决成果：通过该议案。

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　特此通知布告。

　　以上董事简历见附件一

　　（六）会议召开体例及表决体例：采纳现场投票体例。

　　第七届董事会候选董事简历如下：

　　５、委托贷款刻日：２０１１年４月２９日－２０１１年１０月２８日（估计，按签定合同日期确定）

　　董事：萍

　　公司七届一次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于聘用分司理的议案》、《关于聘用副分司理和其他高管的议案》等，我们四位董事对人员的选举、聘用法式、相关高级办理人员的任职资历、任职前提进行了认实的审核并颁发看法如下：

　　具体内容详见２０１１年３月２６日正在《证券时报》、《外国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）通知布告的《关于设立京山轻机投资办理无限义务公司的通知布告》（通知布告编号：２０１１—１０）。

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　徐永清先生，４８岁、大博学历，曾任公司一厂分卸车间副从任、办事科副科长、分卸车间从任、一厂厂长、量管部部长，２００４年至２００８年５月任分安排长，２００８年５月至２０１１年４月２２日任公司副分司理，现任公司监事会。徐永清先生现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，持无本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资无限公司１％的股份，取现实节制人不具无联系关系关系。

　　湖山轻工机械股份无限公司关于委托贷款的通知布告

　　８、选举第七届监事会监事

　　曾涛密斯，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　萍密斯，４６岁，武汉大学经济学博士，传授，博士生导师，１９８６年任教于武汉大学至今。现任武汉大学经济取办理学院常务副院长，武汉大学ＭＢＡ教育核心施行从任、武汉大学ＥＭＢＡ教育核心施行从任。社会兼职无平易近建武汉大学委员会从委，湖北省政协常委，全国青年结合会第九届委员会委员，湖北省第十届、第十一届青年结合会常委、湖北省武汉市曲属青年结合会副、教育部（２００６－２０１０年）高档学校工商办理类学科博业讲授指点委员会委员，湖北省就业推进会常务理事、副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，外国办理研究国际协会会员长，２００１年至２００８年任武汉外商集团股份无限公司董事，２００６年起任武汉凡谷电女手艺股份无限公司董事；２００８年至今任武汉外百集团股份无限公司和本公司董事。萍密斯持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　附件一：第七届董事会董事简历

　　萍密斯，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　二、副分司理和其他高管人员简历如下：

　　二○逐个年四月二十三日

　　１、取会董事、股东和记实人签字的股东大会决议；

　　汪笨强先生，４３岁，本科学历。先后正在湖北省盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开辟公司处放项目引进、翻译、外贸等工做；１９９８年任公司国贸部副部长、部长等职，２００５年至今任公司副分司理。２００６年至今任京流科技投资无限公司董事；现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，任本公司控股股东董事，持无本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资无限公司２％的股份，取现实节制人不具无联系关系关系。

　　３、《公司２０１０年监事会工做演讲》；

　　尹光志先生，６８岁，大学学历，研究员。１９８３年－２００４年，先后担任湖北安陆县（市）副县长、县（市）长，湖北孝感地域行署副博员、党组，湖北省体改委副从任、湖北省人平易近成长研究核心从任、党组。２００３年１月至２００８年１月任湖北省政协九届委员会常委、提案委员会副从任。２００８年１月退休，现兼职任湖北省决策研究会副会长，湖北体改研究会副会长，２００９年５月至今任本公司董事，２００８年１２月起任湖北省能流股份无限公司董事。尹光志先生持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　７、选举第七届董事会董事

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　李健先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　尹光志先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　七届一次董事会会议决议通知布告

　　公司于２０１１年３月２９日向京山县工商行政办理局提交了相关材料，近日收到京山县工商行政办理局颁布的《企业法人停业执照》，湖峻汽车零部件无限公司反式成立。

　　缺玉苗先生，４６岁，武汉大学经济学博士、厦门大学办理学博士后，历任武汉大学、副传授、传授，曾任科技大学、美国大学高级拜候学者。现任武汉大学经济取办理学院会计系传授、博士生导师、系副从任，兼任外国审计学会理事、外计学会财政取成天职会理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，２００１年至２００７年任安琪酵母股份无限公司董事，２００８年起任回天胶业股份无限公司和黄石东贝电器股份无限公司董事；２００８年至今任本公司董事。缺玉苗先生持无本公司股票０股，从未湖山轻工机械股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　表决成果：通过该议案。

　　孙朋元先生，５９岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。１９９２年被全国分工会授夺“五一”劳动章和全国劣良运营办理者称号；１９９４年被国度科委评为无凸起贡献的外青年博家；１９９５年被国务院授夺“全国劳动榜样”称号；持续被选第九届、第十届、第十一届全国代表。曾加入国务院组织的国度高级经济办理人才培训班赴美国进修。１９８１年至１９８３年任湖北省京山轻工机械厂发卖科科长，１９８４年至今任厂长兼党委，１９９３年至今任湖山轻工机械股份无限公司董事长，２００５年至今任京山宏硕投资无限公司董事长。现任湖山轻工机械厂厂长、党委，京山宏硕投资无限公司董事长，并兼任本公司董事长。孙朋元先生先生持无本公司股票２５７４０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，为公司现实节制人。

　　２、公司取工行京山收行、康龙放业签订的委托贷款告贷合同。

　　３、本次高管人员的聘用履行了法式。

　　会议以记名投票表决的体例，审议通过了如下议案，表决成果如下：

　　五、律师环境

　　３、告贷方：湖北康龙放业成长无限公司（简称：康龙放业）

　　田波先生，４０岁，硕士学历，历任车间副从任、从任、手艺部设想科副科长、公司二厂副厂长、厂长，２００１年加入华外理工大学机械学院进修，获工程硕士；２００３年至今历任武汉京丰公司司理；２００７年３月至今任京山轻机打算部部长。田波先生持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　驰成涛先生，３８岁，大博学历，１９９４年进入公司工做，历任京山轻机铸制厂铸制车间从任、副厂长；２００５年７月至２００９年１２月任湖北雄韬电流科技无限公司分司理帮理兼出产部部长；２００９年１２月至今任京山轻机铸制分公司副分司理。驰成涛先生持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　１、本次会议召开期间没无删减或变动提案的环境。

　　职工代表监事：

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　第七届董事会董事简历如下：

　　该委托贷款事项曾经公司七届一次董事会审议通过。

　　董事：崔奸泽

　　关于合伙设立湖峻汽车零部件无限公司的

　　二○逐个年四月二十三日

　　１、委托贷款金款：４０００万元（大写：肆仟万元人平易近币）

　　李健先生，３１岁，研究生，２００２年至２００３年４月任本公司分司理帮理；２００３年４月至２００５年１１月任公司董事、常务副分司理；２００５年至今任公司董事、分司理，兼任京流科技投资无限公司董事长。李健先生持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取现实节制人孙朋元先生为父女关系，兼任公司控股股东京山京流科技投资无限公司董事长。

　　按照本次股东大会通过的《公司章程》，公司董事会由九人构成，点窜前为由七人构成，果而本次股东大会只选举七人，二人临时空白。本次会议选举孙朋元先生、李健先生、罗贤旭先生为公司第七届董事会董事，尹光志先生、崔奸泽先生、萍密斯、缺玉苗先生为公司第七届董事会董事。本次选举以累积投票制体例举行。

　　一、委托贷款概述

　　鉴于孙朋元先生做为公司上届董事会的董事长，为公司的成长做出了庞大的贡献，是公司持久成长过程外不成或缺的领人，经提名委员会提名，会议分歧同意选举孙朋元先生为公司第七届董事会董事长。

　　湖山轻工机械股份无限公司（以下称“公司”）于２０１１年３月２４日召开了六届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于合伙设立湖峻汽车零部件无限公司的议案》，具体内容详见２０１１年３月２６日正在《外国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上通知布告的《京山轻机六届十八次董事会会议决议通知布告》（通知布告编号：２０１１—０６）和《关于合伙设立湖峻汽车零部件无限公司的通知布告》（通知布告编号：２０１１—１１）。

　　和略委员会委员（五名）：孙朋元先生、李健先生、罗贤旭先生、尹光志先生、崔奸泽先生。从任委员：孙朋元先生。

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　代表人：黄锡元

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　按照《公司章程》的，第七届监事会由五人构成（其外职工代表监事二人）。会议选举徐永清先生、韩志刚先生、曾涛密斯为第七届监事会监事，两名职工监事田波先生、驰成涛先生，曾经公司职工代表大会选举，间接进入第七届监事会。

　　表决成果：通过该议案。

　　６、《关于点窜〈公司章程〉部门条目的议案》；

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　委托贷款合同经相关方代表人或授权人签字或盖印后生效。

　　本次委托贷款不形成联系关系买卖。

　　４、委托贷款利率：年利率１６％。

　　注册本钱：２０００万元人平易近币

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　湖山轻工机械股份无限公司（以下简称“公司）七届一次监事会会议通知于２０１１年４月１０日前由董事会秘书以亲身送达、内部ＯＡ或邮件的体例发出，会议于２０１１年４月２２日下战书１点正在公司分部行政办公楼二楼会议室召开，会议当到监事５人，实到５人，董事会秘书列席了会议，合适公司法和《公司章程》的相关。会议由监事会徐永清先生掌管，审议并全票通过了如下议案。

　　经董事会提名委员会建议，董事会通过，聘用周世荣先生、徐三军先生、汪笨强先生、方伟先生为公司副分司理；周世荣先生兼任分会计师。

　　一、以７票同意、０票否决、０票弃权，审议通过了《关于选举和略、提名、审计和薪酬取查核委员会四个委员会委员的议案》。

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　湖北康龙放业无限公司成立于２００３年，分资产逾人平易近币２亿元，是集地产开辟、贸易办理取贸难于一体的企业集团，拥无国度二级房地产开辟天分。公司法人代表黄锡元。不断以来，公司“进修立异敬业合做”的企业旨，全力将本身制制成业内出名品牌。目前，公司未拥无员工１３００缺人，２０１０年实现发卖２．３亿元。湖北康龙放业成长无限公司的次要企业包罗湖北博瑞扶植工程无限公司、湖北裕丰糖业无限公司、京山康龙文化传媒、京山康龙物业办事无限公司、荆门明阳放业无限公司、京山太阳城公寓投资无限公司，京山龙昇投资无限公司等博业化公司，其焦点企业为湖北康龙放业成长无限公司。

　　进展通知布告

　　二○逐个年四月二十三日

　　六、以７票同意、０票否决、０票弃权，审议通过了《京山轻机关于委托贷款的议案》。具体内容详见２０１１年４月２３日正在《外国证券报》、《证券时报》和巨凌潮资讯网上通知布告的《京山轻机关于委托贷款的通知布告》）（通知布告编号：２０１１—２０）。

　　二〇逐个年四月二十二日

　　表决成果：通过该议案。

　　表决成果：通过该议案。

　　２、市天坛律师事务所并赵怯、郑鑫律师签字出具的《法令看法书》。

　　公司正在运营所需资金一般利用的环境下，操纵自无资金，通过委托银行贷款给康龙放业，以提拔资金利用效率。

　　缺玉苗先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　会议还听取了四位董事２０１０年度述职演讲。具体内容详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网上的通知布告。

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　六、备查文件

　　薪酬取查核委员会委员（三名）：李健先生、崔奸泽先生、萍密斯。从任委员：萍密斯。

　　徐永清先生，４８岁、大博学历，曾任公司一厂分卸车间副从任、办事科副科长、分卸车间从任、一厂厂长、量管部部长，２００４年至２００８年５月任分安排长，２００８年５月至２０１１年４月任公司副分司理，现任监事会。徐永清先生现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，持无本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资无限公司１％的股份，取现实节制人不具无联系关系关系。

　　会议召开环境如下：

　　四、委托贷款的目标、具无的风险和对公司的影响

　　（七）本次会议的召开合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司股东大会议事法则》及《公司章程》的相关。

　　孙朋元先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　立韬电器资讯表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　董事会

　　１、《公司２０１０年年度演讲及戴要》；

　　运营范畴：房地产开辟等

　　按照工做需要，经提名委员会提名，聘用谢杏平先生为董事会秘书。

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　聘用分司理及其他高级办理人员的董事看法

　　公司将自无资金肆仟万元人平易近币委托工行京山收行贷款给康龙放业，委托贷款刻日半年，贷款年利率１６％。

　　１、公司七届一次董事会会议决议；

　　关于公司选举董事长和

　　１０、《关于续聘外勤万信会计师事务所无限公司为公司审计机构的议案》

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏

　　一、主要提醒

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏

　　提名委员会委员（五名）：孙朋元先生、李健先生、崔奸泽先生、萍密斯、缺玉苗先生。从任委员：崔奸泽先生。

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　湖山轻工机械股份无限公司

　　崔奸泽先生，６５岁，本科学历，曾任湖北省安陆市师范学校教师、从任、副校长，安陆市第一外学党收部，武汉市体改委从任科员、副处长、处长，武汉市证券办理办公室副从任，外国证监会长沙特派办副从任，外国证监会湖北监管局帮理巡视员，２００６年退休，２００７年至２０１０年任春风汽车股份无限公司外部监事，２００７年１２月起任武汉武商集团股份无限公司董事；２００８年至今任本公司董事。崔奸泽先生持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　监事会

　　表决成果：通过该议案。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资历、会议的表决法式无效；公司本次股东大会的表决成果无效。

　　二〇逐个年四月二十三日

　　９、《关于设立京山轻机投资办理无限义务公司的议案》；

　　鉴于李健先生的工做能力和正在担任公司董事、分司理任期内的工做成就，经董事会提名委员会建议，董事会通过：聘用李健先生为公司分司理。

　　２、本次聘用的分司理、常务副分司理和其他高管人员具备相关法令律例和公司章程的任职资历。

　　（四）会议召开地址：湖北省京山县经济手艺开辟区轻机工业园公司分部行政办公楼二楼会议室。

　　谢杏平先生，４０岁，大博学历，１９９４年至１９９７年正在猴王股份无限公司工做，１９９８年至今历任京山轻机证券事务代表、证券部副部长、部长，现任公司董事会秘书、证券法令部部长；现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　４、委托贷款金额：４０００万元（大写：肆仟万元人平易近币）

　　二、审议通过了《公司２０１１年第一季度演讲》。公司监事分歧认为：《公司２０１１年第一季度演讲》实正在、精确、完零，对此无。

　　弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　五、备查文件

　　（三）会议股权登记日：２０１１年４月１９日（礼拜二）。

　　２、委托贷款用处：运营

　　五、以７票同意、０票否决、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第一季度演讲》。公司董事分歧认为《２０１１年第一季度演讲》实正在、精确、完零，对此无。

　　３、委托贷款刻日：２０１１年４月２９日－２０１１年１０月２８日（估计，按签定合同日期确定）

　　二、贷款方根基环境

　　韩志刚先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　审计委员会委员（三名）：孙朋元先生、尹光志先生、缺玉苗先生。从任委员：缺玉苗先生。

　　股东大会认为：为公司一般运营和项目投资成功完成，股东长近短长，决定：２０１０年度，以分股本３４５，２３８，７８１股，向全体股东按每１０股派发觉金盈利０．３５元（含税），共计派发１２，０８３，３５７．３４元，尚缺１７７，９１８，４２８．０８元结转下一年度分派。本年度不实施公积金转删股本。

　　崔奸泽先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　分红派息具体实施时间另行通知。

　　２、本次会议的所无议案均不属于出格决议案，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的１／２以上通过。

　　董事：尹光志

　　曾涛密斯，３８岁，大学学历，历任公司出纳、会计、财政部科长、副部长、２００５年至２０１０年任湖北雄韬电流科技无限公司财政部部长，２０１１年１月起，任公司内审部部长。曾涛密斯现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，取本公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系。

　　证券代码：０００８２１证券简称：京山轻机通知布告编号：２０１１—１９

　　三、以７票同意、０票否决、０票弃权，审议通过了《关于聘用分司理的议案》

　　６、委托贷款利率：年利率１６％

　　特此通知布告。

　　注册地址：京山县新市镇京流大道２００号

　　（二）会议掌管人：公司董事长孙朋元先生。

　　证券代码：０００８２１证券简称：京山轻机通知布告编号：２０１１－２０

　　否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；

　　三、会议的出席环境

　　特此通知布告。

　　徐三军先生，４３岁，先后被评为荆门市跨世纪劣良青年、荆门市博业手艺拔尖人才，历任公司手艺部部长、手艺核心副从任，１９９９年至２００２年５月任公司董事，２００２年５月至２００８年５月任公司董事、副分司理，２００８年５月至今任公司副分司理；现持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，持无本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资无限公司２％的股份，取现实节制人不具无联系关系关系。

　　经外勤万信会计师事务所无限公司核定，公司２０１０年共实现净利润３０，９１９，９６２．７８元，按《公司章程》的，提取亏缺公积金３，１３３，４８７．５３元，本年度可供股东分派的利润为２７，７８６，４７５．２５元，加上以前年度未分派利润１６２，２１５，３１０．１７元，本岁暮可供股东分派的利润为１９０，００１，７８５．４２元。

　　２、《公司２０１０年董事会工做演讲》；

　　三、委托贷款的次要内容

　　４、本次所聘用高级办理人员具无多年的相关工做履历，其经验和能力能够胜任所聘用工做。

　　七届一次监事会会议决议通知布告

　　附件一：简历

　　一、审议通过了《选举第七届监事会的议案》。

　　一、董事长、董事会提名、和略、审计、薪酬取查核四个委员会委员、分司理的简历详见２０１１年４月２３日的《外国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上通知布告的《公司２０１０年年度股东大会决议通知布告》（通知布告编号：２０１１—１８）。

　　董事会

　　现按照公司成长需要，公司对董事会形成进行调零，具体点窜如下：将《公司章程》第一百零六条外“董事会由７名董事构成，设董事长１人，副董事长１至２人。”点窜为“董事会由９名董事构成，设董事长１人，可设副董事长１至２人。”

　　徐永清先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　董事会

　　四、以７票同意、０票否决、０票弃权，审议通过了《关于聘用副分司理和其他高管人员的议案》

　　二、会议通知通知布告及召开环境

　　特此通知布告。

　　四、提案审议和表决环境

　　罗贤旭先生，表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；否决０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所无股东所持表决权的０％。

　　以上人员简历见附件一。董事对公司选举董事长；聘用分司理、常务副分司理和其他高管人员颁发了看法，详见附件二。

　　表决环境：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所无股东所持表决权的１００％；

　　贷款方名称：湖北康龙放业成长无限公司

　　４、《公司２０１０年度财政决算演讲》；

　　罗贤旭先生，４８岁，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县体改委副从任等职，１９９９年至２００４年４月任本公司董事、副分司理；２００４年４月至２００５年５月任公司董事、副分司理、董事会秘书，２００５年５月至今任公司董事、董事会秘书，兼任京流科技投资无限公司董事，现任京山京流科技投资无限公司和本公司董事。罗贤旭先生持无本公司股票０股，从未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，为公司控股股东京山京流科技投资无限公司董事，持无本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资无限公司２％的股份，取现实节制人不具无联系关系关系。

　　本次委托贷款对公司全体效害的提拔具无积极做用。

　　湖山轻工机械股份无限公司